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नई दिल्ली, 30 नवंबर (आईएएनएस) दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी समेत छह अन्य लोगों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है।
3 अक्टूबर को दर्ज की गई एफआईआर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक शिकायत के बाद दर्ज की गई है और नेताओं पर “धोखाधड़ी से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल)” पर कब्जा करने की आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है, जो अब प्रिंट आउट हो चुके नेशनल हेराल्ड अखबार की मूल कंपनी है।
एफआईआर में सोनिया और राहुल गांधी के अलावा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और सुनील भंडारी का नाम है। इसमें तीन संस्थाओं – यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और एजेएल – को भी आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
आरोपों के अनुसार, साजिश का उद्देश्य सोनिया और राहुल गांधी के लाभकारी स्वामित्व वाली निजी कंपनी यंग इंडियन के माध्यम से 50 लाख रुपये की मामूली राशि के लिए एजेएल का अधिग्रहण करना था, जिसके पास 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति थी।
एफआईआर में कहा गया है कि अभियोजन शिकायत पीएमएलए 2002 की धारा 70 के साथ पठित धारा 3 के तहत अपराध करने और पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दायर की गई है, जो “अनुसूचित अपराधों, अन्य बातों के अलावा, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपी व्यक्तियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग” से संबंधित है, अर्थात् सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन (वाईआई), डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी।
आरोप व्यक्तियों के रूप में लगाए गए थे, “धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधि के माध्यम से प्राप्त या प्राप्त अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में वास्तव में और जानबूझकर शामिल थे, जिसके कारण संपत्तियों का धोखाधड़ी से अधिग्रहण हुआ” एजेएल के बाजार मूल्य के 2000 करोड़ रुपये से अधिक, एक निजी कंपनी वाईआई द्वारा सोनिया और राहुल के लाभकारी स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक असूचीबद्ध कंपनी, केवल 50 लाख रुपये की मामूली राशि के लिए।
डोटेक्स मर्चेंडाइज, जो कथित तौर पर कोलकाता स्थित एक शेल कंपनी है, ने कथित तौर पर यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपये प्रदान किए, जो एक गैर-लाभकारी कंपनी थी जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की संयुक्त 76 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इस लेनदेन के माध्यम से, यंग इंडियन ने कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपये का भुगतान किया और एजेएल पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसकी संपत्ति लगभग 2,000 करोड़ रुपये थी।
“ईडी की जांच से पता चलता है कि, यंग इंडियन को श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रित किया गया था क्योंकि उनके पास एक सोची-समझी साजिश के तहत 76% शेयर थे। सबसे पहले, यंग इंडियन को 23.11.2010 को शामिल किया गया था और फिर एआईसीसी द्वारा एजेएल को दिए गए 90.21 करोड़ रुपये के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करके (केवल 50 रुपये में) एजेएल की लगभग पूरी शेयरधारिता (इसकी संपत्ति के साथ) यंग इंडियन को हस्तांतरित कर दी गई थी। लाख)”, एफआईआर में कहा गया है।
नवीनतम एफआईआर दिल्ली की एक अदालत द्वारा मामले में ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने या न लेने पर अपना फैसला 16 दिसंबर तक टालने के एक दिन बाद सामने आई।
ईडी ने पहले अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि निजी लाभ के लिए एजेएल की संपत्तियों को हासिल करने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दिवंगत नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस और अन्य सहित प्रमुख कांग्रेस नेताओं द्वारा एक “आपराधिक साजिश” रची गई थी।
एजेंसी का दावा है कि यंग इंडियन, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी दोनों के पास 38 फीसदी शेयर हैं, ने एजेएल की संपत्ति महज 50 लाख रुपये में हासिल कर ली, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो गई।
ईडी ने अपने निष्कर्षों को दिल्ली पुलिस के साथ साझा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 66(2) को लागू किया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग जांच को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अपराध दर्ज करना संभव हो सके।
मामले की उत्पत्ति 2012 में पूर्व भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत से हुई, जिसमें एजेएल के अधिग्रहण में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जिसने 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित किया था।
कांग्रेस ने लगातार आरोपों से इनकार किया है और जांच को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। हालांकि, ईडी का कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्वामित्व वाली एक निजी कंपनी यंग इंडियन द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की बाजार मूल्य की 2000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों का धोखाधड़ी से केवल 50 लाख रुपये की मामूली राशि में अधिग्रहण किया गया था।
–आईएएनएस
एसडी/डीपीबी