नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 1,105 बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच की है और 64,920 करोड़ रुपये की अपराध आय जब्त की है।
उन्होंने यह भी कहा कि विदेश में रहकर भारतीय कानून से बच निकलने वालों के खिलाफ भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के तहत कार्रवाई की गई है।
यह हाई-प्रोफाइल मामलों जैसे नीरव मोदी मामले, पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी और विजय माल्या से जुड़े मामलों का संदर्भ था।
उन्होंने बताया कि कानून के तहत की गई कार्रवाइयों में संपत्तियों की जब्ती, अपराध की आय और बेनामी संपत्तियां शामिल हैं।
वित्त मंत्री ने कहा, “ईडी ने पीएमएलए के तहत 1,105 बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच की, जिसमें 64,920 करोड़ रुपये की अपराध आय जब्त की गई। 150 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और 277 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि आरोपियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है।”
उनके अनुसार, 15,186 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें से 15,183 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दिए गए हैं।
वित्त मंत्री दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में संशोधन करने वाले विधेयक पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, क्योंकि कुछ सदस्यों ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों का उल्लेख किया था।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक घोटाले में 104 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी, और एफईओए प्रावधानों के तहत 725 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी।
2019 में उजागर हुए घोटाले में, पीएमसी बैंक ने अपने कुल ऋण का 70 प्रतिशत से अधिक एचडीआईएल (हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) और उसके सहयोगियों को दिया था।
बैंक के बुरे ऋणों से जुड़े 6,500 करोड़ रुपये के घोटाले को छुपाया गया, जिससे हजारों जमाकर्ताओं के लिए संकट पैदा हो गया।
चेयरमैन और एमडी समेत प्रमुख अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और संपत्तियां जब्त कर ली गईं। आरबीआई ने तब पीएमसी बैंक को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय करने की योजना को मंजूरी दे दी, जिससे जमाकर्ताओं को धन की क्रमिक वापसी की अनुमति मिल सके।
–आईएएनएस
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