रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर दिल्ली की अदालत आज सुनवाई करेगी

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (आईएएनएस) दिल्ली की एक अदालत में शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों पर सुनवाई होने की उम्मीद है, जब एजेंसी ने ब्रिटेन स्थित रक्षा डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी के रूप में नामित किया है।

पिछले महीने, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।

अधिकारियों के मुताबिक, इसी साल जुलाई में पीएमएलए के तहत वाड्रा का बयान दर्ज किया गया था. संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा के विदेशी वित्तीय लेनदेन और भंडारी से जुड़ी संपत्तियों के संबंध में आरोप लगाया, जो पहले से ही विदेश में अघोषित संपत्ति रखने के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

2016 में भारत छोड़ने वाले भंडारी को दिल्ली की एक अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। ईडी की जांच 2016 में भंडारी पर किए गए आयकर छापों की एक श्रृंखला से शुरू हुई है, जिसमें कथित तौर पर वाड्रा और उनके सहयोगियों के साथ उनके संबंधों की ओर इशारा करने वाले ईमेल और दस्तावेजों का खुलासा हुआ था।

ईडी ने पहले भारत में कई संपत्तियों को जब्त किया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे वाड्रा या उनसे जुड़ी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, उनका दावा है कि वे भंडारी के विदेशी लेनदेन के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस बीच, एक संबंधित मामले में, ईडी ने एक विशेष अदालत को बताया है कि वाड्रा को गुरुग्राम में एक दागी भूमि सौदे से अपराध की आय के रूप में 58 करोड़ रुपये मिले।

इसमें से 53 करोड़ रुपये स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के जरिए और 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग के जरिए दिए गए। ईडी ने कहा कि इन फंडों का इस्तेमाल कथित तौर पर वाड्रा ने अचल संपत्तियां हासिल करने, निवेश करने, अग्रिम ऋण देने और अपने समूह की कंपनियों की देनदारियों का निपटान करने के लिए किया था।

अपनी जांच के हिस्से के रूप में, केंद्रीय एजेंसी ने अस्थायी रूप से 38.69 करोड़ रुपये की 43 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया, जिनकी पहचान प्रत्यक्ष या अपराध की आय के बराबर मूल्य के रूप में की गई थी।

एजेंसी द्वारा सूचीबद्ध संपत्तियों में बीकानेर, राजस्थान में भूमि शामिल है; गुड अर्थ सिटी सेंटर, गुरुग्राम में इकाइयाँ; बेस्टेक बिजनेस टावर, मोहाली में इकाइयाँ; और जय अम्बे टाउनशिप, अहमदाबाद में आवासीय इकाइयाँ।

–आईएएनएस

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